“پاناما پیپرز” ٹیکس چوری کے اسکینڈل کے سلسلے میں27 افراد کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمے کی سماعت شروع ہونے والی ہے ، جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ دنیا کے کتنے دولت مندوں کے اثاثے آف شور کمپنیوں میں چھپے ہوئے ہیں ۔
2016 کے انکشافات نے حکومتوں کو ہلا کر رکھ دیا، ہائی پروفائل شخصیات کو بے نقاب کیا، دنیا بھر میں متعدد تحقیقات کو متحرک کیا اور آف شور مالیاتی مرکز کے طور پر پاناما کی ساکھ کو دھچکا پہنچا۔
پاناما کی فوجداری عدالت میں مقدمے کی سماعت کرنے والے مدعا علیہان میں جرگن موساک اور رامون فونسیکا مورا شامل ہیں، جو اس اسکینڈل کے مرکز میں اب معدوم قانونی فرم کے بانی ہیں۔
ان کی کمپنی Mossack Fonseca سے 11.5 ملین فائلوں کے افشاء میں ارب پتی، سیاستدانوں اور یہاں تک کہ کھیلوں کے ستاروں سمیت بااثر شخصیات کو ملوث کیا گیا۔
آئس لینڈ کے وزیر اعظم سگمنڈر ڈیوڈ گنلاگسن کو اپنے خاندان کے آف شور اکاؤنٹس کے انکشاف کے بعد استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔
اس کے بعد پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کو دستاویزات میں ملوث ہونے کے بعد عہدے سے تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔
ملوث دیگر افراد میں سابق برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون، فٹ بال اسٹار لیونل میسی، ارجنٹائن کے اس وقت کے صدر ماریشیو میکری، ہسپانوی فلمساز پیڈرو المودوور شامل ہیں لیکن چند ایک کے نام شامل ہیں۔
یہ فائلیں ایک جرمن اخبار، Sueddeutsche Zeitung کو لیک ہوئی تھیں، جس نے انہیں تحقیقاتی صحافیوں کے بین الاقوامی کنسورشیم کے ساتھ شیئر کیا تھا۔
اس اسکینڈل میں پھنسے بہت سے لوگوں نے اپنی غیر ملکی موجودگی کی وضاحت کے لیے وجوہات پیش کیں اور کہا کہ انہوں نے غیر قانونی کام نہیں کیا۔
اس کے باوجود، Mossack Fonseca نے 2018 میں کہا کہ یہ اس کی ساکھ کو “ناقابل تلافی نقصان” کی وجہ سے بند ہو جائے گا۔
اس اسکینڈل کے سامنے آنے کے بعد پاناما نے نئی قانون سازی کی ہے لیکن وسطی امریکی ملک یورپی یونین کی ٹیکس پناہ گاہوں کی بلیک لسٹ میں برقرار ہے۔
یہ حقیقت کہ پاناما پیپرز کے انکشافات کے بعد منی لانڈرنگ کے خلاف اس کے قوانین کا کوئی حصہ موجود نہیں تھا، عدلیہ کی جانب سے سزاؤں کے حصول کی کوششوں کو پیچیدہ بنا سکتا ہے۔
پاناما میں، ٹیکس چوری کا جرم صرف 2019 سے قابل سزا ہے اور سالانہ $300,000 سے زیادہ رقم کے لیے۔
2023 میں، موساک اور فونسیکا پر برازیل کے “کار واش” بدعنوانی کے اسکینڈل میں مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کے الزام میں پاناما میں مقدمہ چلایا گیا جس میں تعمیراتی گروپ Odebrecht شامل تھا۔
استغاثہ نے اس معاملے میں دونوں کے لیے 12 سال قید کی درخواست کی۔ ابھی سزا کا اعلان نہیں کیا گیا۔ عدلیہ کے مطابق، تازہ ترین مقدمے کی سماعت 26 اپریل تک متوقع ہے۔
